Según el expediente judicial, estos lideraban una estructura que utilizaba documentación falsa para cometer los fraudes.

El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador inició el proceso judicial contra 93 personas acusadas de estafa agravada y agrupaciones ilícitas, señaladas de defraudar a diversas instituciones bancarias por un monto total de $922,494.

Entre los imputados destacan José Ofilio Cuchillas Romero y Jhony Erick Salazar Aldana, identificados por la Fiscalía General de la República (FGR) como los cabecillas de la organización.

En la audiencia de imposición de medidas, el juez ordenó la detención preventiva para 15 acusados capturados por la Policía Nacional Civil (PNC). Otros 75, en calidad de ausentes, avanzarán a la fase siguiente del proceso sin medidas restrictivas, mientras que tres imputados fueron liberados bajo medidas alternas.

La Fiscalía fundamentó el cargo de agrupaciones ilícitas argumentando que los implicados actuaron como una banda organizada con roles específicos, incluyendo colaboradores, reclutadores y líderes encargados de falsificar constancias salariales y prestaciones. Estas documentaciones fraudulentas, respaldadas por nombres de empresas legítimas, eran utilizadas para obtener créditos, tarjetas de crédito y préstamos.

Las investigaciones, coordinadas entre la Fiscalía y la PNC, revelaron un esquema estructurado para obtener financiamientos de manera ilícita, causando pérdidas significativas a las instituciones bancarias afectadas. La audiencia preliminar será programada una vez que la FGR concluya la fase de investigación y presente nuevas pruebas contra los acusados.